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Classe 09 — Software e eletrônicos

FERRAMENTA DE SOFTWARE PARA USO POR INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NA IDENTIFICAÇÃO, NA AVALIAÇÃO E NO MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE REGULATÓRIA E DE RISCOS RELACIONADOS À CONFORMIDADE E NA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS RELACIONADOS; SOFTWARE E FERRAMENTAS DE SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO DE CONFORMIDADE PARA USO POR INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NA IDENTIFICAÇÃO, NA AVALIAÇÃO E NO MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE REGULATÓRIA E DE RISCOS RELACIONADOS À CONFORMIDADE E NA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS RELACIONADOS; BANCO DE DADOS PASSÍVEL DE DOWNLOAD PARA USO POR INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NA IDENTIFICAÇÃO, NA AVALIAÇÃO E NO MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE REGULATÓRIA E DE RISCOS RELACIONADOS À CONFORMIDADE E NA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS RELACIONADOS; APLICATIVO PARA BANCO DE DADOS QUE GERE UMA PONTUAÇÃO DE RISCO DE FINANCIAMENTO AO TERRORISMO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO COMPLETA ALÉM DE UMA CLASSIFICAÇÃO DE CADA PAÍS, TERRITÓRIO E JURISDIÇÃO PARA USO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NO CUMPRIMENTO DE REGULAMENTOS E DE LEIS QUE COMBATAM O FINANCIAMENTO AO TERRORISMO E À LAVAGEM DE DINHEIRO; BANCO DE DADOS ELETRÔNICO REGISTRADO EM UMA MÍDIA DE COMPUTADOR APRESENTANDO UMA RELAÇÃO DE PAÍSES, CIDADES, MUNICÍPIOS, REGIÕES E PORTOS QUE TENHAM SOFRIDO TANTO UMA SANÇÃO DIRETA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS QUANTO QUE ESTEJAM LOCALIZADAS EM PAÍSES QUE ESTEJAM SOB SANÇÃO PARA USO DE INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NO CUMPRIMENTO DE REGULAMENTOS E DE LEIS QUE COMBATAM O FINANCIAMENTO AO TERRORISMO E À LAVAGEM DE DINHEIRO; BANCO DE DADOS ELETRÔNICO APRESENTANDO RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA REPRESENTANDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE TENHAM SOFRIDO TANTO UMA SANÇÃO DIRETA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS QUANTO QUE ESTEJAM LOCALIZADAS EM PAÍSES QUE ESTEJAM SOB SANÇÃO PARA USO DE INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NO CUMPRIMENTO DE REGULAMENTOS E DE LEIS QUE COMBATAM O FINANCIAMENTO AO TERRORISMO E À LAVAGEM DE DINHEIRO; BANCO DE DADOS COM BASE EM SUBSCRIÇÃO PASSÍVEL DE DOWNLOAD DOS MAIORES MERCADOS DE BOLSA DE VALORES NO MUNDO A FIM DE FACILITAR A NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO CAPITAL ACIONÁRIO LISTADOS DE SOCIEDADES POR AÇÕES DE CAPITAL ABERTO FORNECENDO CLASSIFICAÇÕES DE RISCO CRIADAS PARA AUXILIAR INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS FINANCEIROS A DETERMINAR O NÍVEL DE DUE DILIGENCE QUE DEVERIA SER APLICADO A CLIENTES NOVOS OU JÁ EXISTENTES QUE SEJAM SOCIEDADES POR AÇÕES DE CAPITAL ABERTO EMITENTES DE VALORES MOBILIÁRIOS LISTADOS NO MERCADO DE AÇÕES DE CAPITAL ABERTO; PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS PASSÍVEIS DE DOWNLOAD, A SABER, BOLETINS INFORMATIVOS E PERIÓDICOS APRESENTANDO TÓPICOS EM ÁREAS DE RISCOS FINANCEIROS, CONFORMIDADE, GESTÃO, LIQUIDEZ DE EFICIÊNCIA, CAPITAL, GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SERVIÇOS FINANCEIROS, CONSULTORIA DE NEGÓCIOS E OUTROS TÓPICOS DO INTERESSE DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E DA INDÚSTRIA REGULATÓRIA; PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, A SABER, BOLETINS INFORMATIVOS E PERIÓDICOS APRESENTANDO TÓPICOS EM ÁREAS DE RISCOS FINANCEIROS, CONFORMIDADE, GESTÃO, LIQUIDEZ DE EFICIÊNCIA, CAPITAL, GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SERVIÇOS FINANCEIROS, CONSULTORIA DE NEGÓCIOS E OUTROS TÓPICOS DO INTERESSE DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E DA INDÚSTRIA REGULATÓRIA REGISTRADOS EM UMA MÍDIA DE COMPUTADOR; GRAVAÇÕES DE ÁUDIO VIA INTERNET APRESENTANDO DISCURSOS NAS ÁREAS DE RISCOS FINANCEIROS, CONFORMIDADE, GESTÃO, LIQUIDEZ DE EFICIÊNCIA, CAPITAL, GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SERVIÇOS FINANCEIROS, CONSULTORIA DE NEGÓCIOS E OUTROS TÓPICOS DO INTERESSE DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E DA INDÚSTRIA REGULATÓRIA.;